中国人民银行邢台市中心支行行政执法权力清单

发布时间： 2015-02-11 发布机构：中国人民银行邢台市中心支行浏览次数：169 字体：[大中小]

体裁分类：行政处置、行政强制主题分类：财政、金融、审计

行政权力类别	项目编码	项目名称	承办机构	实施依据	实施对象	办理时限	收费依据和标准	备注
行政处罚	2001	反洗钱	会计财务科	1、《反洗钱法》全国人大常委会2006年10月31日通过 2、《金融机构反洗钱规定（中国人民银行令[2006]第1号） 3、《金融机构客户身份识别和客户身份身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行、中国银行业监督管理委员、中国证券监督管理委员、中国保险监督管理委员会令[2007]第2号） 4、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可以交易管理办法》（中国人民银行令[2007]第1号）5、金融机构大额交易和可疑交易管理办法	金融机构		20万以上50万以下罚款
	2002	账户管理	会计财务科	《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令[2003]第5号）	金融机构		0.5万以上30万以下罚款
	2003	人民币管理	货币金银科	《中华人民共和国人民币管理条例》（国务院令第280号）	金融机构		1000元以上5万以下罚款
	2004	人民币图样管理	货币金银科	《人民币图样使用管理办法法》（中国人民银行令[2005]第4号）	法人		5万元以下罚款
	2005	代币票、券管理	货币金银科	《中华人民共和国中国人民银行法》（2013年12月27日全国人大常委会修订）	法人、个人		20万元以下罚款
	2006	占压、挪用税款	国库科	《商业银行、信用社代理国库业务管理办法》（中国人民银行令［2001］第1号）	金融机构		违法所得1倍以上、3倍以下，没有违法所得的，处5万元以上、30万元以下的罚款；1000元以上5000元以下罚款；5000元以上2万元以下罚款。
	2007	存款准备金管理	货币信贷管理科	《中华人民共和国商业银行法》（2013年12月27日全国人大常委会修订）	金融机构		20万以上50万以下罚款
	2008	征信管理	调查统计科	《征信业管理条例》《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》（中国人民银行令［2005］第3号）、《银行信贷登记咨询办法》	金融机构		1万元以上3万元以下罚款；5万元以上50万以下
	2009	金融统计	调查统计科	《中华人民共和国商业银行法》（2013年12月27日全国人大常委会修订）、《金融统计暂行规定》	金融机构		10000元以上20000元以下罚款；20万元以上50万元以下罚款