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邢台银行：警银联动成功堵截涉诈案件 挽回损失超千万
发布时间： 2024-11-26 发布机构：邢台银行 浏览次数：51 字体：[大 中 小]
体裁分类：工作部署
近日，一名男子在邢台银行某支行办理现金取款业务时突然被工作人员叫停。原来这位工作人员在为这名男子办理业务时，该账户的异常交易触发了风险预警系统，在发现该账户的交易情况符合典型的电诈交易特征后，便询问资金来源及用途，但这名男子言语含糊，行为反常。于是工作人员一边想方设法稳住男子的情绪，一边悄悄安排其他同事紧急启动“警银联动”机制，第一时间与公安机关取得联系。十几分钟后，公安机关的民警抵达现场，迅速将嫌疑人控制并带回进行调查。次日，确认该男子存在转移涉诈资金行为，其账户也被公安机关冻结。
面对当前电诈犯罪高发严峻形势，邢台银行严格落实打击治理电诈违法犯罪工作要求，定期研究涉诈账户交易特征，不断优化电诈监测模型，完善监测体系，多措并举堵截涉诈行为，全力提升反诈工作质效。今年以来，配合公安机关为客户挽回经济损失1113万元，切实维护了人民群众的财产安全。
此次有效堵截涉诈资金案例，是邢台银行进一步强化警银协作机制，打好反诈“组合拳”，筑牢反诈“防护网”，切实守好老百姓“钱袋子”的有力体现。
中国政府网
邢台市政协